Kyc И Aml: Принципы Проверки Клиентов И Оценки Рисков
Софт для KYC работает по принципу сбора информации для составления базы данных. AML (Anti-Money Laundering) — это набор требований и правил, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем или для финансирования терроризма. Такие правила прописываются в Директивах ЕС, содержание которых периодически обновляется соответственно новым рискам и условиям. AMLBot – один из самых …